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重要內(nèi)容提示：

●本次會議是否有否決議案：無

一、 會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間：2023年05月18日

(二) 股東大會召開的地點：內(nèi)蒙古包頭市青山區(qū)民主路公司二樓視頻會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

本次股東大會由公司董事會召集，董事長李全文因公務(wù)原因未能出席本次股東大會,根據(jù)《公司章程》規(guī)定，經(jīng)半數(shù)以上董事共同推舉，會議由董事、總經(jīng)理王永樂主持，會議采取現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)相結(jié)合的投票方式，符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、 公司在任董事10人，出席7人，董事長李全文，獨立董事王洪亮、趙杰因公務(wù)原因未能出席本次股東大會；

2、 公司在任監(jiān)事4人，出席3人，職工監(jiān)事趙晶因公務(wù)原因未能出席本次股東大會；

3、 公司董事、副總經(jīng)理、董事會秘書王彤出席了本次會議。

二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、議案名稱：2022年年度報告及摘要議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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2、議案名稱：董事會工作報告議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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3、議案名稱：監(jiān)事會工作報告議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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4、議案名稱：2022年度獨立董事述職報告議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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5、議案名稱：2022年度財務(wù)決算報告議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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6、議案名稱：2022年度利潤分配方案議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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7、議案名稱：2023年度財務(wù)與投資預(yù)算報告議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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8、

議案名稱：日常關(guān)聯(lián)交易2022年度發(fā)生情況及2023年度預(yù)計發(fā)生情況議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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9、議案名稱：申請2023年度銀行綜合授信額度議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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10、議案名稱：續(xù)聘會計師事務(wù)所議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況

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(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

本次股東大會表決結(jié)果由上證所信息網(wǎng)絡(luò)有限公司網(wǎng)絡(luò)投票服務(wù)平臺提供。

三、 律師見證情況

1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京德和衡律師事務(wù)所

律師：丁旭、張逸清

2、律師見證結(jié)論意見：

公司本次股東大會的召集、召開程序、會議召集人、出席會議人員的資格及議案表決程序均符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會表決結(jié)果合法、有效。

特此公告。

內(nèi)蒙古第一機械集團股份有限公司董事會

2023年5月19日

●上網(wǎng)公告文件

北京德和衡律師事務(wù)所關(guān)于內(nèi)蒙古第一機械集團股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書

●報備文件

內(nèi)蒙古第一機械集團股份有限公司2022年年度股東大會決議